❗️Не більше 3 поточних рахунків в одній валюті на людину та ліміти на перекази у 50-150 тисяч грн, – Forbes
📍При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тис. грн).
📍Моніторинг операцій. Встановлюються обмеження на перекази залежно від категорії ризику, за відсутності документів про доходи.
📍Обмеження рахунків. Клієнти без підтверджених доходів не можуть відкривати більше трьох поточних рахунків в одній валюті.
📍Реєстр сумнівних клієнтів. Створення реєстру “дропів”.
❗️ 🇺🇦